Lava Jato afetou os bancos e o MP da Sua investiga outras operaes suspeitas

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Charge do Son Salvador, reproduo da Charge Online

Jamil Chade
Estado

As investigaes da Operao Lava Jato levaram a Sua a colocar seus bancos no alvo de processos criminais por corrupo e lavagem de dinheiro. A descoberta de mais de mil contas com movimentaes suspeitas de dinheiro de origem brasileira quebrou um tabu entre as autoridades do pas europeu e Berna ir considerar a abertura de aes penais contra instituies financeiras.

O Ministrio Pblico da Sua, em uma medida que provoca debate entre advogados, banqueiros e operadores de fortunas no pas, deixou claro que essa ser a estratgia a partir de agora. A medida foi adotada diante das denncias sobre envolvimento de operadores, polticos e executivos brasileiros com instituies financeiras.

Com o anncio, a expectativa entre procuradores de que bancos suos optem por denunciar clientes que tenham movimentaes financeiras suspeitas ou pelo menos se recusem a abrir contas sem comprovao da origem lcita dos recursos depositados.

DENNCIAS EM MASSA – As autoridades suas ficaram surpresas com o fato de, nos dias seguintes priso de Marcelo Odebrecht, em junho do ano passado, cerca de 80 denncias terem sido apresentadas pelos bancos locais sobre suspeitas de movimentaes da empreiteira brasileira.

No momento, a Odebrecht negocia uma delao com a Lava Jato para revelar como participou do esquema de formao de cartel e corrupo na Petrobrs e trata de um acordo de lenincia, com pagamento de multa que pode chegar a R$ 6 bilhes a ser dividida entre Brasil, Estados Unidos e Sua.

A agncia reguladora do sistema financeiro da Sua agora queR saber por que essas denncias s foram feitas aps a priso do empresrio.

Os dirigentes (de bancos) devem dizer a si mesmos: seria melhor denunciar do que colocar os problemas para baixo do tapete, disse Michael Lauber, procurador-geral da Sua, em entrevista ao jornal Le Temps.

CONTAS BLOQUEADAS – No total, cerca de US$ 800 milhes em 42 bancos suos foram congelados por Berna, o que reabriu um velho debate sobre o papel do pas em administrar dinheiro sujo do mundo. O caso brasileiro ainda coincide com uma investigao sobre corrupo envolvendo o fundo soberano da Malsia, que, a exemplo do caso de executivos da Petrobrs e da Odebrecht, usou bancos suos para esconder fortunas.

Berna oficialmente no faz uma ligao direta entre o caso brasileiro e sua nova estratgia, mas admite que, nos ltimos meses, os incidentes envolvendo bancos suos sofreram um aumento importante. Desde o incio das investigaes sobre corrupo na Petrobrs, em 2014, a agncia reguladora do sistema financeiro suo iniciou exames sobre 25 bancos citados no caso da estatal.

No banco Julius Br, por exemplo, foram encontrados recursos do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso em Curitiba. Entre as instituies que colaboram esto tambm Pictet, Cramer, HSBC, UBS, Credit Suisse, PKB, entre outras. Pelo Lombard Odier foi movimentado dinheiro de ex-diretores da Petrobrs.

NOVA LEGISLAO – A estratgia do MP suo recorrer eficcia de um artigo do Cdigo Penal promulgado em 2003, mas que at hoje s foi usado pela Justia do pas quatro vezes. A lei sua estabelecia que apenas funcionrios de bancos poderiam responder criminalmente por corrupo e lavagem de dinheiro jamais a instituio. Um dos casos de condenao de bancos com base no artigo envolveu a francesa Alstom em razo de pagamento de propina em diversos pases do mundo por meio de contas na Sua.

Com base nesse artigo, o MP anunciou uma ofensiva sobre os bancos, que podero ser processados e eventualmente condenados. Segundo Lauber, o MP suo quer impedir que gerentes e diretores de instituies financeiras lancem a responsabilidade de atividades ilegais sobre funcionrios.

De acordo com a lei, o banco envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro pagaria uma multa de US$ 5 milhes, um valor considerado irrisrio para advogados envolvidos na defesa de brasileiros em Genebra. Ainda assim, o MP suo insiste que a meta proteger a praa financeira sua, duramente afetada pelo escndalo de corrupo na Petrobrs.

9 thoughts on “Lava Jato afetou os bancos e o MP da Sua investiga outras operaes suspeitas

  1. A charge, excelente.
    O assunto, a matria, questionvel, principalmente relembrando o que j se discutiu aqui na TI sobre a Sua, que de inocente no tem nada…

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